出借账号月入过万?兼职广告背后竟是“洗钱”平台

2020-09-18 16:00:10黑帽廉颇

只需使用您的付款帐户即可轻松赚取超过10,000的月收入?当心成为“洗钱”的帮凶!昨天,网络安全促进周进入了``法治日''的主题。记者从广东省公安厅了解到,从今年年初开始,广东省警察局根据公安部的部署要求,大力推动了“网络网2020”的深入发展 。“特别行动 ,重点关注网络犯罪生态,以及打击重大网络犯罪的整个链条 。效力。截至8月底 ,该省已发现超过1770例网络犯罪案件,超过8740人被刑事拘留。

文字和图片/广州日报全媒体记者李栋通讯员罗铮,李畅

今年4月,惠州警方联系并告知,惠州当地有网民在宣传有关推广支付平台和在互联网上招聘兼职代理的信息 。为了进行宣传 ,您只需要向平台支付一定的保证金并上传收款帐户 ,即可获得高额佣金 ,而无需离开房屋即可获得佣金 。

处理此案的警察使用了新的智能警务方法,以找出由“技术开发人员-促销运营商-运行参与者”组成的黑人生产链网络。

“技术开发人员”违反了国家支付和结算系统的规定 ,在互联网上非法设置“第四方支付”管理背景,使用USDT货币进行结算,并为海外赌博网站等平台提供支付渠道服务。

“促销运营商”通过在线工具收集涉及在线黑金需要的在线论坛,帖子栏,QQ群和其他在线平台,然后使用大量广告查找海外在线赌博,欺诈和其他非法资金清算需求的犯罪团伙,同时在互联网上发布广告 ,吸引许多兼职人员成为返利率高的“切入点”人员 。

所谓的“运行点”是指使用您的付款帐户收款代码为他人赚取佣金 。“运行子平台”以在线招聘和兼职为旗帜 ,吸引群众借贷自己的支付账户,并通过建立平台网站 ,以类似于“抢购单”的方式运作。在线汽车叫车。这些租赁付款帐户被广泛用于收集诸如电信欺诈和在线赌博之类的非法和犯罪活动,其本质是洗钱。

在向平台支付了一定数量的保证金后 ,“运行者”可以在平台上“获取订单”。平台收到订单后 ,直接扣除“运行点”人员购买的等额存款 ,并向赌徒提供相应的USDT充值代码。赌徒使用支付宝或银行卡向“运行点”人员充值等值的USDT硬币。帐户,然后平台根据营业额将佣金返还给“运行点”人员 。

因此,许多“跑分”人员间接参与了赌博资金的清洗过程,以向犯罪分子提供帮助。经过调查  ,全国共有3,000多名“运行点”人员。

6月8日 ,惠州警方同时在深圳龙岗,惠州惠城 ,博罗等地进行了网络搜集 。他们消除了一个犯罪集团,该犯罪集团使用USDT数字货币经营第四方支付平台,共逮捕了76名犯罪嫌疑人 。命名 ,调查和处理与该案有关的4个在线支付工作室 ,并摧毁了2个在线赌博团伙。经过初步验证,该平台已运营近15个月 ,提供了120个海外赌博网站和70个投资欺诈平台 。资金结算服务,涉及总额1.2亿元。此案是该国首例使用USDT数字货币为非法和犯罪活动提供在线支付服务的案件。

今年4月初,在一次在线检查中 ,中山市局网络警察分局的警察发现在新颖的网站上弹出了色情漫画广告。单击广告图片后,它们被重定向到名为“SomeMoComics”的网站。该网站的内容均为色情漫画  。。

调查显示,推广“莫漫画”等色情漫画的公司是珠海一家广告公司 。它的主要业务是租用网站广告空间,将其出租给广告商,并根据广告网络流量收取广告费 。

该公司主要是由股东严及其骨干西安领导的犯罪集团。它使用该公司的广告平台来宣传色情,赌博,在线欺诈和其他犯罪集团 。犯罪团伙的工作已明确定义,并分别设立了商务部 ,媒体部 ,运营部和研发部 。

这些平台具有巨大的网络流量,从而促进了各种涉及犯罪活动的非法互联网产品,如色情,欺诈 ,洗钱和在线赌博。特别是,他们吸引了许多未成年人来注册色情漫画应用程序,这严重影响了年轻人的身心健康 。。2020年1月至4月21日,该平台广告会员累计充值金额超过8000万元 ,其中“莫漫画”等色情漫画充值金额超过200万元。

4月21日,中山警方在深圳 ,珠海和中山坦州发起了统一的网络收集行动。总共逮捕了107名犯罪嫌疑人,其中49人被刑事拘留,带走了16个窝点,大批计算机 ,移动电话,网络交换机,服务器和其他设备也被查封 ,封存和扣押。

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